ファクタリング業界の自主規制機関

行政協力事務

  1. 010925 ファクタリング業法法制化準備委員会を設置
  2. 090917 大手新聞社とファクタリングを装うヤミ金について情報交換
  3. 090911 日経新聞と給与ファクタリングの実情について情報交換
  4. 090906 東京都貸金対策課とファクタリングを装うヤミ金について情報交換
  5. 010805 貸金業協会とファクタリングを装うヤミ金について情報交換
  6. 010729 金融庁金融会社室とファクタリングを装うヤミ金について情報交換
  7. 010725   茨城県警生活安全部より給与ファクタリングについて情報交換
  8. 301029 千葉県警察本部生活安全部よりファクタリング取引について情報交換
  9. 300718 秋田県警察本部生活安全部よりファクタリング取引について情報交換
  10. 300710 金融庁、監督局銀行課より情報共有要請
  11. 300521 東京都産業金融課  ファクタリングについて意見交換

千葉県警生活安全課

高金利ヤミ金・・・・逮捕

高金利でカネを貸し付けるヤミ金融を営んだとして、千葉県警生活経済課は21日、出資法違反(超高金利)や組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)などの疑いで、千葉県市川市福栄の自称建築業、早川新介容疑者(38)や東京都台東区の会社員、菊池嘉邦容疑者(47)ら、千葉県内と都内の男4人を逮捕した。調べに対し、早川容疑者ら3人は容疑を否認し、菊池容疑者は容疑を認めている。

 早川容疑者ら3人の逮捕容疑は、昨年8~10月、愛知県の男性2人にカネを貸し、利息計12万円を他人名義の口座に振り込ませたとしている。法定金利の約55倍にあたる、1091~1189%の年利で取引していたとみられる。菊池容疑者は同年10月、横浜市のATM(現金自動預払機)で、早川容疑者らのヤミ金融の売上金約500万円を引き出したとしている。
 同課によると、早川容疑者らはインターネットの掲示板で、返済が滞っても猶予を与える「ソフトヤミ金」をうたい、客を募っていた。(産経新聞)

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